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Viernes, 27 de Junio de 2014 12:49

LA NORMATIVA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES A ESTUDIO EN EL CICLO FORMATIVO INTERNO DE GUADALIURIS

Guadaliuris

En la tarde de ayer tuvo lugar, en los salones del Restaurante Oriza, una nueva sesión del Ciclo formativo interno de Guadaliuris que la Agrupación celebra mensualmente para todos sus asociados.

En esta ocasión, y para poner fin al ciclo por este curso, se analizó un asunto de gran actualidad e importancia para los despachos de abogados: la aplicación de la normativa sobre blanqueo de capitales en los despachos profesionales.

 

La extraordinaria ponencia estuvo a cargo de D. Francisco Arroyo Sánchez, Socio del Despacho Sanguino y Asociados y responsable del Área de Dº Mercantil y Societario del referido bufete quien junto a D. Carlos Osorio, Auditor en materia de protección de datos y blanqueo de capitales, explicaron las exigencias derivadas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuya finalidad principal es al de regular obligaciones, actividades y   procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales que procedan de cualquier tipo de operación delictiva.

Durante su intervención destacaron aquellos elementos más, los protocolos necesarios que los despachos deben desarrollar y las cautelas que se deben adoptar al respecto.

Una sesión practica, clarificadora y muy productiva para la adaptación de nuestros despachos a la normativa vigente.

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